Incautan cargamento de cocaína avaluado en 14 millones de dólares en el Mar Caribe

En total fue 422 kilogramos de clorhidrato de cocaína que eran transportados en una lancha. Unidades de la Armada de Colombia en desarrollo de una operación en contra de las organizaciones narcotraficantes que delinquen en el Caribe colombiano, incautaron 422 kilogramos de clorhidrato de cocaína transportados en una embarcación de fibra de vidrio en aguas…

Fiscalía imputó a Aida Victoria Merlano por lavado de activos

La evidencia obtenida da cuenta de que habría participado en la constitución de una empresa para, supuestamente, ocultar algunos bienes que pertenecerían a su mamá.  Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a Aida Victoria Merlano Manzaneda como presunta responsable del delito de enriquecimiento ilícito de particulares, en cuantía superior…

Fiscalía judicializó a 20 personas por lavado de activos en Tierra Santa

Las autoridades detalló que se aplicaron medidas cautelares sobre 1.110 bienes. La Fiscalía General de la Nación entregó información que ejecutaron 20 judicializaciones extinción de dominio a los almacenes de ropa Tierra Santa, responsable de ingresar al país millonario cargamento de textiles de manera ilegal.  Labores de policía judicial como las búsquedas selectivas en bases de datos,…