Mediante las modalidades de ‘paga diario’ y ‘gota a gota’, los señalados movieron mas de $11 mil millones de pesos.
En desarrollo de la operación ‘Argenta’, dispuesta por el Fiscal General se logró la captura de 11 presuntos integrantes de una red delincuencial señalada de otorgar créditos y cobrar intereses muy por encima de las tasas establecidas legalmente.
Las labores investigativas pusieron en evidencia a una pareja de esposos quienes serían los encargados de administrar y controlar los préstamos a los que recurrían personas de distintos niveles socioeconómicos.
Adicionalmente, la organización tenía coordinadores de rutas, como denominaban a 18 grupos que concentraba cerca de 200 clientes. Las denuncias de los afectados dan cuenta de amenazas y cobros manera violenta, está labor, al parecer, era ejercida por hombres armados.
Mediante las modalidades de ‘gota a gota’ o ‘paga diario’, la estructura habría obtenido ingresos por 13.000 millones de pesos, representados en ganancias superiores al 40% del valor total de los préstamos hechos.
A la vez, hay indicios del manejo de plataformas tecnológicas para llevar un registro de los prestamos realizados. Estas herramientas permitían tener un control minucioso de ingresos y egresos, ocultar la identidad de los clientes; y hacer seguimiento satelital a los llamados ‘ruteros’, hombres que se encargaban de hacer las entregas de los dineros o realizar los cobros de los intereses.
Las autoridades investigan, la presunta colaboración de empresas legalmente constituidas que habrían suministrado carnets a los cobradores y ruteros de la red ilegal, y con los cuales estos se identificaban como mensajeros, para evadir las restricciones a la movilidad impuestas en época de pandemia. De esta manera, continuaron los cobros ilegales en Galapa, Soledad, Baranoa y Barranquilla.
Con los créditos otorgados la estructura movió 11.231 millones de pesos en la economía formal del país, entre los años 2015 y 2020, por medio de la compra de bienes inmuebles y combustible.
La Fiscalía imputó a los 11 capturados los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares. En las próximas horas el juez de control de garantías definirá las medidas de aseguramiento que considere pertinentes para cada uno de los implicados.