Bogotá. La Fiscalía General de la Nación avanza en la imputación de cargos por lavado de activos y enriquecimiento ilícito contra Jorge Moreno, empresario y padre de Laura Moreno, en el marco del caso conocido como ‘La Patrona’, uno de los mayores esquemas de defraudación tributaria detectados en el país.
De acuerdo con información revelada por la revista Cambio, el ente acusador vinculó a Moreno con una red de facturación falsa que habría causado un perjuicio cercano a los dos billones de pesos a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). El entramado operó entre 2006 y 2009 mediante el uso de empresas de papel para simular servicios inexistentes y reducir de manera fraudulenta la carga tributaria.
La investigación señala que la empresa Montajes JM, fundada por Moreno en 1997 en Yopal, habría utilizado al menos nueve compañías fachada para emitir facturas sin respaldo real. El valor de estas operaciones ficticias ascendería a más de 121.000 millones de pesos, recursos que posteriormente habrían sido incorporados al sistema financiero con apariencia de legalidad.
Según la Fiscalía, los patrones detectados —fechas coincidentes, montos similares y emisores recurrentes— descartarían errores contables y evidenciarían una práctica sistemática, lo que sustentaría la imputación penal. Además, el caso se fortaleció con los testimonios de Olga Lucía Díaz Guzmán, señalada como cabecilla de la red ‘La Patrona’, quien colaboró con la justicia y reveló los nombres de empresas beneficiadas.
Durante una audiencia prevista para el 19 de enero de 2026, que fue aplazada por razones médicas del empresario, la defensa propuso resolver el proceso por la vía administrativa. El abogado Héctor Escobar advirtió que una imputación penal podría provocar el bloqueo financiero de la empresa y afectar la recuperación de recursos por parte de la Dian.
Sin embargo, la Fiscalía rechazó esa salida y reiteró que, por la gravedad de los hechos, el proceso debe continuar en el ámbito penal. Se espera que en las próximas semanas se formalice la imputación.
